{"id":20437,"date":"2022-08-30T08:32:17","date_gmt":"2022-08-30T06:32:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/?p=20437"},"modified":"2026-02-04T16:32:25","modified_gmt":"2026-02-04T15:32:25","slug":"la-importancia-de-implementar-un-plan-de-compliance-en-tu-negocio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/la-importancia-de-implementar-un-plan-de-compliance-en-tu-negocio\/","title":{"rendered":"La importancia de implementar un plan de compliance en tu negocio"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header has-dark-background-color entry-header--has-illustration entry-header--has-illustration--generic\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"entry-header__row row align-center\">\n\t\t\t<div class=\"col col-lg-7 col-xlg-6 entry-header__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"component component-single-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"entry-header__misc text--subtitle text--uppercase text--small\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/categoria\/estrategia-gestion\/\" class=\"entry-header__link\">Estrategia y Gesti\u00f3n<\/a>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"entry-title-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"entry-title\">\n\t\t\t\t\t\tLa importancia de implementar un plan de compliance en tu negocio\t\t\t\t\t<\/h1>\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"entry-header__description\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t\t<div class=\"single-post-details container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t<span class=\"posted-on \"><time class=\"entry-date published\" datetime=\"2022-08-30T08:32:17+02:00\">30 agosto, 2022<\/time><\/span><span class=\"reading-time\"> minutos de lectura<\/span>\n\t\t<button\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\tclass=\"social-share-button button button--icon button--secondary js-social-share-button\"\n\t\t\tdata-share-title=\"La importancia de implementar un plan de compliance en tu negocio\"\n\t\t\tdata-share-url=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/la-importancia-de-implementar-un-plan-de-compliance-en-tu-negocio\/\"\n\t\t\tdata-share-text=\"Please read this interesting article\"\n\t\t>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__share-label\">Compartir<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-label\" hidden>Copy Link<\/span>\n\t\t\t<span class=\"social-share-button__copy-tooltip\" aria-hidden=\"true\" hidden>Copied<\/span>\n\t\t<\/button>\n\n\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\t<\/header>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-post-author has-dark-background-color alignfull\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"co-authors\">\n\t\t\t\t\t\n\t\t<div class=\"entry-author-wrapper\">\n\t\t\t<a class=\"entry-author\" href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/author\/arantxaalvaro\/\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"40\" height=\"40\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400-350x350.jpg\" class=\"entry-author__image\" alt=\"Sage\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400-350x350.jpg 350w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/02\/foto_arantxa_alvaro_400x400.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 40px) 100vw, 40px\" \/>\t\t\t\t<span class=\"entry-author__name\">Arantxa \u00c1lvaro<\/span>\n\t\t\t<\/a>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"sage-block-classic-wrapper mb-m\">\n\n<p>Si no tienes un <strong>plan de compliance<\/strong> en tu empresa corres riesgos. Elaborarlo no solamente elimina las conductas ilegales, sino que aumenta tu ventaja competitiva.<!--more--><\/p>\n<ul>\n<li>Seg\u00fan un informe elaborado por la fundaci\u00f3n IE, las pymes en Espa\u00f1a tienen niveles elevados de buen gobierno y lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/li>\n<li>Adem\u00e1s, solo 1 de cada 10 empresas espa\u00f1olas cuenta con un sistema de compliance. \u00bfCuenta tu empresa con un plan de compliance? \u00bfSabes c\u00f3mo elaborarlo?<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los empresarios suelen pensar que un plan de compliance sirve para evitar sanciones por <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/las-infracciones-tributarias-concepto-y-clasificacion\/\">infracciones tributarias<\/a> o administrativas o la imposici\u00f3n de penas por la comisi\u00f3n de delitos, pero aporta muchas m\u00e1s ventajas a las empresas. En este post analizamos <strong>qu\u00e9 es un plan de compliance<\/strong>, qu\u00e9 ventajas aporta y qu\u00e9 fases se pueden seguir para elaborarlo.<\/p>\n<p>El <a href=\"https:\/\/static.ie.edu\/fundacion\/pdf\/ORI_INFORME_CULTURA_COMPLIANCE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informe de Compliance Penal<\/a> de Grant Thornton muestra que el 45% de los empresarios espa\u00f1oles no son conscientes de que <strong>no tener un plan de compliance adecuado puede suponer responsabilidades<\/strong> para los <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/la-renumeracion-del-administrador-es-deducible-o-no\/\">administradores<\/a>. Por lo tanto, el primer paso consiste en conocer los riesgos y tomar medidas para elaborar un sistema de cumplimiento normativo.<\/p>\n<blockquote><p>El 45% de los empresarios espa\u00f1oles no son conscientes de los riesgos de no tener un plan de compliance en la empresa.<\/p><\/blockquote>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es un plan de compliance?<\/h2>\n<p>Desde que se reform\u00f3 el C\u00f3digo Penal para incluir la responsabilidad penal de las <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/persona-juridica-que-es-tipos-y-como-se-regula\/\">personas jur\u00eddicas<\/a>, surgi\u00f3 la necesidad de <strong>elaborar un plan de compliance<\/strong> o cumplimiento normativo.<\/p>\n<p>Se puede definir el plan de compliance como un documento que <strong>regula las normas y los controles de una empresa<\/strong> para evitar el incumplimiento legal y reducir los riesgos de dicho incumplimiento lo m\u00e1ximo posible.<\/p>\n<p>Entre los <strong>motivos que se\u00f1alan las empresas para adoptar un Compliance<\/strong> destacan:<\/p>\n<ul>\n<li>La motivaci\u00f3n \u00e9tica (79%).<\/li>\n<li>El temor a posibles demandas o sanciones (62,8%).<\/li>\n<li>La exigencia de la matriz del grupo al que pertenece la compa\u00f1\u00eda (59,3%).<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Beneficios de tener un plan de compliance<\/h2>\n<p>Existen diversos beneficios que puede aportar un programa de compliance a tu empresa. Son los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>Estar\u00e1s actualizado sobre la normativa a cumplir en el sector en el que trabaja tu empresa.<\/li>\n<li>Reducir\u00e1s riesgos de sanciones o penas por incumplimientos legales.<\/li>\n<li>Incrementar\u00e1s tu buena reputaci\u00f3n frente a socios, trabajadores, clientes y proveedores.<\/li>\n<li>Aumentar\u00e1 tu <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/claves-para-desarrollar-una-ventaja-competitiva-y-consolidarte-en-tu-sector\/\">ventaja competitiva<\/a> de la organizaci\u00f3n en el mercado frente a otras empresas.<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Beneficios de un Compliance: estar actualizado en la normativa aplicable, reducir riesgos, incrementar la buena reputaci\u00f3n y aumentar la ventaja competitiva.<\/p><\/blockquote>\n<h2>Pasos para elaborar un plan de compliance<\/h2>\n<p>Si todav\u00eda no tienes un <strong>Compliance<\/strong> en tu empresa estos son los pasos que puede seguir para elaborarlo:<\/p>\n<h3>Crea un equipo de compliance que analice los riesgos<\/h3>\n<p>El equipo de compliance ser\u00e1 el <strong>encargado de elaborar el plan de compliance<\/strong> y de supervisar su funcionamiento. Deber\u00e1n formar parte del mismo personas de todas las \u00e1reas para que se involucren y puedan transmitir la importancia del plan.<\/p>\n<h3>Analizar la empresa y detectar riesgos<\/h3>\n<p>En esta fase se analizan los controles que existen en la actualidad y los riesgos penales y de otro tipo que pueden existir en la organizaci\u00f3n, para ello <strong>se puede entrevistar a los responsables<\/strong> de cada departamento.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el informe de Grant Thornton los empresarios consideran que los riesgos legales que es m\u00e1s probable que les afecte son los cambios legislativos en su actividad (50%) y las sanciones administrativas (28%). Solo un 15% considera una conducta delictiva de alg\u00fan empleado o directivo.<\/p>\n<h3>Definici\u00f3n de las medidas a implantar y elaboraci\u00f3n del plan de acci\u00f3n<\/h3>\n<p>Una vez conocidos los riesgos llega el momento de definir las acciones para evitar esos riesgos (establecer canales de denuncias, procedimientos sobre formas de actuaci\u00f3n etc.). Adem\u00e1s, se deber\u00e1n determinar la forma y los plazos en los que se implantar\u00e1 cada acci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Informaci\u00f3n y formaci\u00f3n de los empleados<\/h3>\n<p>El plan de compliance <strong>no ser\u00e1 efectivo si no se conciencia<\/strong> y se aporta la <a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/maneras-de-invertir-en-formacion-y-retencion-de-los-empleados-consejos\/\">formaci\u00f3n<\/a> adecuada a los empleados. Para ello pueden organizarse cursos espec\u00edficos y registrar que los trabajadores han recibido informaci\u00f3n sobre el plan de compliance y los riesgos que se desean evitar.<\/p>\n<h3>Revisi\u00f3n de controles<\/h3>\n<p>Es fundamental saber si el plan de compliance est\u00e1 siendo efectivo, para lo cual habr\u00e1 que revisar que se est\u00e1n cumpliendo las acciones establecidas en los plazos requeridos, para hacer modificaciones en el caso en que sea necesario.<\/p>\n<p>Tener un plan de compliance no es una opci\u00f3n, sino una necesidad de cualquier empresa que desee <strong>cumplir con la ley y evitar riesgos de sanciones<\/strong> penales y de otros tipos. Todas las personas que forman parte de la organizaci\u00f3n deben involucrarse en la elaboraci\u00f3n e implantaci\u00f3n del plan para que sea efectivo.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"single-cta\">\n\t<div class=\"single-cta__positioner\">\n\t\t<div class=\"single-cta__wrapper has-dark-background-color\">\n\t\t\t<div class=\"single-cta__content\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"single-cta__title h3\">Subscr\u00edbete a la newsletter de Sage Advice<\/h2>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"single-cta__description\">\n\t\t\t\t\t\t<p>Recibe nuestros consejos m\u00e1s recientes directamente en la bandeja de entrada de tu correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\t\thref=\"#gate-263a5c00-99e4-4e71-8421-469deda8e674\"\n\t\t\t\t\t\tclass=\"single-cta__button button button--primary\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t>Suscr\u00edbete<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1440\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-1171960556-1440x810.jpg\" class=\"single-cta__image\" alt=\"Sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-1171960556-1440x810.jpg 1440w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 33vw, 100vw\" \/>\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n\n<section class=\"more-topics alignfull has-grey-light-background-color wp-block-sage-post-topics\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t<div class=\"col col-12 col-lg-4\">\n\t\t\t\t<h3 class=\"more-topics__title h2\">Encuentra m\u00e1s art\u00edculos sobre estas tem\u00e1ticas<\/h3>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<div class=\"col col-12 col-lg-8\">\n\t\t\t\t<ul class=\"post-tags__list\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/estrategia-empresarial\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tEstrategia empresarial\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"post-tags__item\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/tag\/gestion-empresarial\/\" class=\"post-tags__link button button--secondary\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tGesti\u00f3n empresarial\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/section>\n\n<div class=\"alignfull wp-block-sage-related-posts\">\n\t<section class=\"related-posts card-grid has-dark-background-color\">\n\t<div class=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"row\">\n\t\t\t\t<div class=\"col\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"related-posts__heading related-posts__heading--featured h1\">Encuentra m\u00e1s consejos<\/h2>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t<div class=\"row related-posts__featured\">\n\t\t\t\t<div class=\"col card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-0 post-33676 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-estrategia-gestion tag-crm tag-direccion-comercial tag-gestion-de-equipos tag-gestion-empresarial business_type-pequena-empresa business_type-mediana-empresa card-post--is-clickable\"\n>\n\t<div class=\"card-post__media-wrapper\">\n\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1214\" height=\"810\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/BrandShoot-LND_June2024_Financial-Services_0229-1214x810.jpg\" class=\"card-post__image\" alt=\"Chica al tel\u00e9fono en su empresa\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/BrandShoot-LND_June2024_Financial-Services_0229-684x384.jpg 684w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2024\/10\/BrandShoot-LND_June2024_Financial-Services_0229-768x512.jpg 768w, 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h3\">\n\t\t\t\t\t\t\t<a\n\t\t\t\t\tclass=\"card-post__title-link\"\n\t\t\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/funciones-departamento-comercial\/\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\n\t\t\tEl departamento comercial moderno: Funciones, roles y organigramas que s\u00ed venden\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\n\t\t\n\t\t\t\t\t<p class=\"card-post__description\">\n\t\t\t\t\u00bfTu equipo de ventas es un motor o un lastre? 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2026<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">9 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\tRed de ventas: qu\u00e9 es, funciones y organizaci\u00f3n\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-2 post-33493 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-estrategia-gestion tag-estrategia-empresarial tag-fidelizacion-de-clientes tag-tecnologia business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/piloto-de-personalizacion-en-90-dias\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img 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2026<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">5 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\tDe la idea a la realidad: C\u00f3mo montar un piloto de personalizaci\u00f3n en 90 d\u00edas\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-3 post-5457 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-estrategia-gestion tag-crm tag-gestion-empresarial business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/trucos-para-no-perder-de-vista-a-clientes-potenciales-infografia\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure 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datetime=\"2025-11-25T09:27:35+01:00\">25 noviembre, 2025<\/time><\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"card-post__meta-text\"><span class=\"reading-time\">6 minutos de lectura<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\t\t<p class=\"card-post__title h5\">\n\t\t\tDe contacto a cliente: Pasos clave para no perder oportunidades\t\t<\/p>\n\n\t\t\t<\/a>\n\t\n\t\n\t\t\n\t\n\t<\/article>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"col col-6 col-lg-3 card-grid__item\">\n\t\t\t\t\t\t<article\n\t\tclass=\"card-post related-post related-post-4 post-33206 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-estrategia-gestion tag-erp tag-gestion-empresarial tag-solucion-de-gestion-empresarial-erp business_type-mediana-empresa\"\n>\n\t\t\t<a\n\t\t\tclass=\"card-post__link\"\n\t\t\thref=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/senales-empresa-no-esta-preparada-gestionar-riesgos\/\"\n\t\t\t\t\t>\n\t\t\t<figure class=\"card-post__media\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"684\" height=\"384\" src=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-965462186-684x384.jpg\" class=\"card-post__image\" alt=\"Sage\" loading=\"lazy\" srcset=\"https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-965462186-684x384.jpg 684w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-965462186-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.sage.com\/es-es\/blog\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2022\/04\/GettyImages-965462186-1440x810.jpg 1440w\" sizes=\"auto, (min-width: 48em) 250px, (min-width: 30em) 100vw, 100vw\" \/>\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/figure>\n\n\t\t\n\t\t\t\t\t<div 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