search icon

Komite Direksi

Pimpinan

Komite direksi

Para Komite Direksi menangani aspek-aspek spesifik tertentu dari urusan Grup. Mereka terdiri atas Komite Remunerasi, Komite Audit, dan Komite Nominasi. Peran dan tanggung jawab Komite ditetapkan dalam kerangka acuan mereka. Kerangka acuan untuk setiap Komite dapat diakses dengan mengklik penaut di bawah.

Komite Remunerasi

Dipimpin oleh Tn. D Hall. Anggota-anggota Komite lainnya adalah direktur non-eksekutif independen, Tn. N Berkett dan Ny. C Keers. Di dalam kerangka acuannya, Komite ini menggelar rapat setidaknya 4 kali setahun.

Komite Audit dan Risiko

Komite Audit dan Risiko dipimpin oleh Tn. N Berkett. Anggota lainnya adalah direktur independen non-eksekutif, Tn. D Hall. Komite menggelar rapat setidaknya empat kali setahun.

Komite Nominasi

Komite Nominasi dipimpin oleh Ketua Direksi, Tn. D H Brydon dan terdiri atas Ketua dan para direktur non-eksekutif independen, Tn. D Hall dan Ny. S Jiandani. Komite Nominasi bertemu secara ad hoc sebagaimana diperlukan, tetapi tidak kurang dari setahun sekali.

Komite Pengungkapan

Komite Pengungkapan dipimpin oleh Ketua Direksi, Tn. D H Brydon dan terdiri atas Ketua, direktur non-eksekutif independen Tn. N Berkett, Kepala Eksekutif, Kepala Pejabat Keuangan, dan Penasihat Umum serta Sekretaris Perusahaan. Komite Pengungkapan bertemu secara ad hoc sebagaimana diperlukan.

Dokumen

 

Tanggal Dokumen
28 Februari 2018 Kerangka Acuan Komite Pengungkapan
1 Oktober 2017 Kerangka Acuan Komite Audit dan Risiko
13 September 2017 Kerangka Acuan Komite Nominasi
25 Juli 2017 Kerangka Acuan Komite Remunerasi