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董事会专业委员会

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董事会专业委员会

董事会专业委员会负责处理集团事务的特定领域。 三个专业委员会分别为薪酬委员会、审计委员会和提名委员会。 这些专业委员会的角色和职责按各自职权范围确定。 请单击以下链接,了解各专业委员会的职权范围。

薪酬委员会

由A Court女士担任主席。 薪酬委员会的其他成员包括独立非执行董事D Hall 先生,以及 John Bates 博士。 根据职权范围规定,薪酬委员会每年需至少召开4次会议。

审计和风险委员会

审计和风险委员会由 J Bewes 先生担任主席。 委员会的其他成员为独立非执行董事 D Hall 先生和 D Harding 先生。 该委员会每年需至少召开4次会议。

提名委员会

提名委员会由董事会主席 Donald H Brydon 先生担任主席,成员包括主席及独立非执行董事D Hall 先生和 John Bates 博士。 提名委员会可视需要,随时召开会议,但每年需至少召开1次会议。

披露委员会

披露委员会的成员有:董事会主席 Donald Brydon 先生担任主席,以及主席兼独立非执行董事 J Bewes 先生、首席执行官、首席财务官及总法律顾问兼公司秘书。 披露委员会将视需要,随时召开会议。

文档

日期 文档
2020 年 9 月 22 日 薪酬委员会职权范围(仅提供英文版)
2020 年 2 月25 日
审计和风险委员会职权范围(仅提供英文版)
2020 年 2 月25 日 提名委员会职权范围(仅提供英文版)
2020 年 2 月25 日 披露委员会职权范围(仅提供英文版)