Direksi secara keseluruhan bertanggung jawab atas arah strategis Grup, dan memenuhi fungsinya dengan bertindak secara langsung dan melalui komite-komitenya. Direksi telah membentuk tiga komite: Komite Remunerasi, Komite Audit dan Risiko, dan Komite Nominasi.
Setiap komite memiliki kerangka acuan yang jelas, yang ditinjau setiap tahun oleh Direksi untuk memastikan relevansinya.
Menetapkan Kebijakan Remunerasi bagi para Direktur Eksekutif. Menentukan kerangka remunerasi, yang meliputi rencana insentif dan bonus, level remunerasi bagi para Direktur Eksekutif, Ketua, dan orang-orang tertunjuk yang lain dan manajemen senior, yang dirancang untuk mendukung strategi dan mempromosikan kesuksesan berlanjut jangka panjang Sage Group.
Anggota: Roisin Donnelly (Ketua), Dr John Bates, dan Annette Court. Menurut kerangka acuannya, komite ini bertemu paling sedikit 4 kali setahun.
Mengawasi pelaporan keuangan Sage Group, manajemen risiko, serta prosedur kendali internal dan pekerjaan Sage Assurance (audit internal) dan auditor eksternal. Tanggung jawab juga mencakup pengawasan integritas, akurasi, dan konsistensi pengungkapan nonkeuangan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) serta Keberlanjutan Sage Group.
Anggota: Jonathan Bewes (Ketua), Annette Court, dan Derek Harding. Komite menggelar rapat setidaknya empat kali setahun.
Meninjau komposisi direksi termasuk struktur dan keberagaman komite-komitenya, dan merencanakan penyegaran progresif keanggotaannya lewat perencanaan suksesi yang efektif. Komite ini memastikan pelatihan direksi yang memadai dan mengawasi kerangka pengembangan bakat untuk manajemen senior.
Anggota: Andrew Duff (Ketua), Dr John Bates, Annette Court, dan Jonathan Bewes. Komite Nominasi bertemu setidaknya tiga kali setahun.
Tanggal | Dokumen |
14 Mei 2024 |
Kerangka Acuan Komite Audit dan Risiko |
14 Mei 2024 |
Kerangka Acuan Komite Nominasi |
6 Februari 2025 | Kerangka Acuan Komite Pengungkapan |
24 September 2024 | Kerangka Acuan Komite Remunerasi |