Komite direksi

Komite Remunerasi

Dipimpin oleh A. Court. Anggota-anggota lain komite ini adalah direktur-direktur non-eksekutif independen D. Hall, Dr. John Bates, dan R. Donnelly. Menurut kerangka acuannya, komite ini bertemu paling sedikit 4 kali setahun.

Komite Audit dan Risiko

Komite Audit dan Risiko dipimpin oleh J. Bewes. Anggota-anggota komite lainnya adalah para direktur non-eksekutif independen: D. Hall, A. Court, D. Harding, dan S. Anand. Komite menggelar rapat setidaknya empat kali setahun.

Komite Nominasi

Komite Nominasi dipimpin oleh ketua direksi, Andrew Duff, dan terdiri atas ketua dan direktur-direktur non-eksekutif independen D. Hall, Dr. John Bates, dan A. Court. Komite Nominasi bertemu secara ad hoc sebagaimana dibutuhkan, tetapi tidak kurang dari satu kali setahun.

Komite Pengungkapan

Komite Pengungkapan dipimpin oleh ketua direksi, Andrew Duff, dan terdiri atas ketua, direktur non-eksekutif independen J. Bewes, kepala pejabat eksekutif, kepala pejabat keuangan, dan penasihat umum merangkap sekretaris perusahaan. Komite Pengungkapan mengadakan rapat secara ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen