Comités de direction

Comité des rémunérations

Définir la politique de rémunération des directeurs exécutifs. Déterminer la politique de rémunération, notamment les programmes de primes et d’incitation, et les niveaux de rémunération des directeurs exécutifs, du président, des autres personnes désignées et des cadres dirigeants, dans le but de soutenir la stratégie et de favoriser le succès durable et à long terme du groupe.

Membres : Roisin Donnelly (présidente), John Bates et Annette Court. Conformément à ses attributions, le comité se réunit au moins quatre fois par an.

Comité d'audit et des risques

Superviser les rapports financiers, la gestion des risques et les procédures de contrôle interne du groupe, ainsi que le travail de Sage Assurance (audit interne) et de l’auditeur externe. Ses responsabilités comprennent aussi le contrôle de l'intégrité, de l’exactitude et de la cohérence des publications non financières du groupe en matière de développement durable et d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Membres : Jonathan Bewes (président), Annette Court et Derek Harding. Le comité se réunit au moins quatre fois par an.

Comité de nomination

Examiner la composition du conseil d’administration, y compris la structure et la diversité de ses comités, et planifier le renouvellement progressif de ses membres grâce à une planification efficace de la succession. Le comité veille à ce que les membres du conseil d’administration bénéficient d’une formation adaptée et il définit un programme de développement pour les cadres dirigeants.

Membres : Andrew Duff (président), John Bates, Annette Court et Jonathan Bewes. Le comité de nomination se réunit au moins trois fois par an.

Documents