Le conseil d'administration dans son ensemble est responsable de l'orientation stratégique du groupe et exerce ses fonctions en intervenant directement et par l'intermédiaire de ses comités. Le conseil d'administration a établi trois comités : le comité des rémunérations, le comité d’audit et d'évaluation des risques et le comité des nominations.
Chaque comité dispose de termes de référence clairs, lesquels sont réexaminés chaque année par le conseil d'administration afin de s'assurer de leur pertinence.
Établir la politique de rémunération des directeurs exécutifs. Déterminer le cadre de rémunération, notamment les plans de primes et d'incitation, ainsi que les niveaux de rémunération des directeurs exécutifs, du président, des autres personnes désignées et des cadres supérieurs, en vue de soutenir la stratégie et de promouvoir le succès durable et à long terme du groupe.
Membres : Roisin Donnelly (présidente), Dr John Bates et Annette Court. Conformément à son mandat, le comité se réunit au moins quatre fois par an.
Superviser les rapports financiers, la gestion des risques et les procédures de contrôle interne du groupe, ainsi que le travail de Sage Assurance (audit interne) et de l'auditeur externe. Le comité est également chargé de superviser l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des informations non financières relatives au développement durable et à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG) du groupe.
Membres : Jonathan Bewes (président), Annette Court et Derek Harding. Il se réunit au moins quatre fois par an.
Examiner la composition du conseil d'administration, en particulier la structure et la diversité de ses comités, ainsi que prévoir le renouvellement progressif de ses membres par le biais d'une planification efficace de la succession. Le comité veille à ce que le conseil d'administration bénéficie d'une formation adéquate et supervise un cadre de développement des talents pour les cadres supérieurs.
Membres : Andrew Duff (président), Dr John Bates, Annette Court et Jonathan Bewes. Le comité des nominations se réunit au moins trois fois par an.
| Date | Document |
| Le 14 mai 2024 |
Termes de référence du comité d'audit et des risques (en anglais) |
| Le 14 mai 2024 |
Termes de référence du comité des nominations (en anglais) |
| Le 6 février 2025 | Termes de référence du comité de publication (en anglais) |
| Le 24 septembre 2024 | Comité des rémunérations – Termes de référence |
