Le conseil d’administration est, dans son ensemble, responsable de l’orientation stratégique du groupe et accomplit cette fonction en intervenant directement et par l’entremise de ses comités. Le conseil d’administration a créé trois comités : Le comité de rémunération, le comité d’audit et des risques et le comité des nominations.
Chaque comité dispose d’un mandat clair, qui est réexaminé chaque année par le conseil d’administration afin d’en valider la pertinence.
Établir la politique de rémunération des administrateurs. Déterminer le cadre de rémunération, y compris les régimes de gratification et de primes, et les niveaux de rémunération des administrateurs, du président, des autres personnes désignées et des cadres supérieurs, en vue de soutenir la stratégie et de promouvoir le succès durable et à long terme du groupe.
Membres : Roisin Donnelly (présidente), John Bates, Ph. D et Annette Court. Conformément à son mandat, le comité se réunit au moins quatre fois par an.
Superviser les rapports financiers, la gestion des risques et les procédures de contrôle interne du groupe, ainsi que le travail de Sage Assurance (audit interne) et de l'auditeur externe. Ses responsabilités comprennent également la supervision de l'intégrité, de l'exactitude et de la cohérence des informations non financières relatives au développement durable du groupe ainsi qu'à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG).
Membres : Jonathan Bewes (président), Annette Court et Derek Harding. Ils se réunissent au moins quatre fois par an.
Examiner la composition du conseil d'administration, y compris la structure et la diversité de ses comités, et prévoir le renouvellement progressif de ses membres par le biais d'une planification efficace des remplacements. Le comité veille à ce que les membres du conseil d'administration bénéficient d'une formation adéquate et il définit un programme de développement des talents pour les cadres dirigeants.
Membres : Andrew Duff (président), John Bates, Ph. D, Annette Court et Jonathan Bewes. Le comité des nominations se réunit au moins trois fois par an.
| Date | Document |
| 14 mai 2024 |
Mandat du comité de vérification et de gestion des risques (en anglais) |
| 14 mai 2024 |
Mandat du comité des mises en candidature (en anglais) |
| 6 février 2025 | Mandat du comité de divulgation (en anglais) |
| 24 septembre 2024 | Mandat du comité des rémunérations |
