Comités de direction

Comité des rémunérations

Établir la politique de rémunération des directeurs exécutifs. Déterminer le cadre de rémunération, y compris les plans de primes et d'incitation, et les niveaux de rémunération des directeurs exécutifs, du président et d'autres personnes désignées ainsi que des cadres supérieurs, afin de soutenir la stratégie et de promouvoir le succès durable et à long terme du groupe.

Membres : Roisin Donnelly (présidente), John Bates et Annette Court. Conformément à ses termes de référence, le comité se réunit au moins quatre fois par an.

Comité d'audit et d'évaluation des risques

Superviser les rapports financiers, la gestion des risques et les procédures de contrôle interne du groupe, ainsi que le travail de Sage Assurance (audit interne) et de l'auditeur externe. Ses responsabilités comprennent également la supervision de l'intégrité, de l'exactitude et de la cohérence des informations non financières relatives au développement durable et aux questions liées à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG) du groupe.

Membres : Jonathan Bewes (président), Annette Court, Derek Harding. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Comité des nominations

Examiner la composition du conseil d'administration, y compris la structure et la diversité de ses comités, et prévoir le renouvellement progressif de ses membres par le biais d'une planification efficace de la succession. Le comité veille à ce que le conseil d'administration reçoive une formation adéquate et définit un programme de développement pour les cadres supérieurs.

Membres : Andrew Duff (président), Dr John Bates, Annette Court et Jonathan Bewes. Le comité des nominations se réunit au moins trois fois par an.

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