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董事会专业委员会

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董事会专业委员会

董事会专业委员会负责处理集团事务的特定领域。 三个专业委员会分别为薪酬委员会、审计委员会和提名委员会。 这些专业委员会的角色和职责按各自职权范围确定。 请单击以下链接,了解各专业委员会的职权范围。

薪酬委员会

由A Court先生担任主席。 薪酬委员会的其他成员为独立非执行董事 D Hall 先生和 John Bates 博士。 根据职权范围规定,薪酬委员会每年需召开至少 4 次会议。

审计和风险委员会

审计和风险委员会由J Bewes担任主席。 委员会的其他成员为独立非执行董事 D Hall 先生、A Court 女士、D Harding 先生和 Anand 女士。 该委员会每年需至少召开4次会议。

提名委员会

提名委员会由董事会主席 Donald H Brydon 爵士担任主席,成员包括主席及独立非执行董事 D Hall 先生和 John Bates 博士。 提名委员会可视需要随时召开会议,但每年需召开至少 1 次会议。

披露委员会

披露委员会由董事会主席 Donald Brydon 爵士担任主席,成员包括主席、独立非执行董事 J Bewes 先生、首席执行官、首席财务官、总法律顾问和公司秘书。 披露委员会将视需要随时召开会议。

文档

日期 文档
2021 年 5 月 10 日
审计和风险委员会职权范围
2021 年 5 月 10 日
提名委员会职权范围
2021 年 2 月 4 日 披露委员会职权范围
2020 年 9 月 22 日 薪酬委员会职权范围