董事会专业委员会

薪酬委员会

制定执行董事薪酬政策。 负责确定薪酬框架，包括奖金、激励计划以及执行董事、主席、其他指定人员和高级管理层的薪酬层级；该框架意在为集团的战略提供支持，推动集团长期持续取得成功。

成员：Roisin Donnelly（主席）、John Bates 博士和 Annette Court。 根据职权范围规定，薪酬委员会每年需至少召开四次会议。

审计和风险委员会

负责监督集团的财务报告、风险管理和内部控制程序，以及 Sage Assurance（内部审计）和外聘审计员的工作。 其职责还包括监督集团可持续发展以及 ESG（环境、社会和公司治理）非财务信息披露的完整性、准确性和一致性。

成员：Jonathan Bewes（主席）、Annette Court、Derek Harding 和 Sangeeta Anand。 该委员会每年至少召开 4 次会议。

提名委员会

负责审查董事会的人员组成，包括其下属委员会的架构和多元性，并通过有效的接班计划逐步更新董事会成员。 ​ 委员会负责确保为董事会提供足够的培训，并负责监管高级管理层的人才发展框架。

成员：Andrew Duff（主席）、John Bates 博士、Annette Court 和 Jonathan Bewes。 提名委员会每年至少召开三次会议。

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