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董事会专业委员会

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董事会专业委员会

董事会专业委员会负责处理集团事务的特定领域。 三个专业委员会分别为薪酬委员会、审计委员会和提名委员会。 这些专业委员会的角色和职责按各自职权范围确定。 请单击以下链接,了解各专业委员会的职权范围。

薪酬委员会

制定执行董事薪酬政策。 负责确定薪酬框架,包括奖金、激励计划以及执行董事、主席、其他指定人员和高级管理层的薪酬层级;该框架意在为集团的战略提供支持,推动集团长期持续取得成功。

成员:Roisin Donnelly(主席)、John Bates 博士和 Annette Court。 根据职权范围规定,薪酬委员会每年需至少召开四次会议。

审计和风险委员会

负责监督集团的财务报告、风险管理和内部控制程序,以及 Sage Assurance(内部审计)和外聘审计员的工作。 其职责还包括监督集团可持续发展以及 ESG(环境、社会和公司治理)非财务信息披露的完整性、准确性和一致性。

成员:Jonathan Bewes(主席)、Annette Court、Derek Harding 和 Sangeeta Anand。 该委员会每年至少召开 4 次会议。

提名委员会

负责审查董事会的人员组成,包括其下属委员会的架构和多元性,并通过有效的接班计划逐步更新董事会成员。 ​ 委员会负责确保为董事会提供足够的培训,并负责监管高级管理层的人才发展框架。

成员:Andrew Duff(主席)、John Bates 博士、Annette Court 和 Jonathan Bewes。 提名委员会每年至少召开三次会议。

文档

日期 文档
2024 年 5 月 14 日
审计和风险委员会职权范围
2024 年 5 月 14 日
提名委员会职权范围
2023 年 2 月 2 日 披露委员会职权范围
2023 年 9 月 26 日 薪酬委员会职权范围

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