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董事会专业委员会

领导团队

董事会专业委员会

董事会专业委员会负责处理集团事务的特定领域。 三个专业委员会分别为薪酬委员会、审计委员会和提名委员会。 这些专业委员会的角色和职责按各自职权范围确定。 请单击以下链接,了解各专业委员会的职权范围。

薪酬委员会

由D Hall先生担任主席。 薪酬委员会其他成员有独立非执行董事N Berkett先生和C Keers女士。 根据职权范围,薪酬委员会每年需至少召开4次会议。

审计和风险委员会

审计和风险委员会由N Berkett担任主席。 另一位成员是独立非执行董事D Hall先生。 该委员会每年需至少召开4次会议。

提名委员会

提名委员会由董事会主席D H Brydon先生担任主席,成员包括主席及独立非执行董事D Hall先生和S Jiandani女士。 提名委员会视需要随时召开会议,但每年需至少召开1次会议。

披露委员会

披露委员会由董事会主席D H Brydon先生担任主席,由主席、独立非执行董事N Berkett先生、首席执行官、首席财务官及总法律顾问和 公司秘书组成。披露委员会视需要随时召开会议。

文档

 

日期 文档
2019年2月28日 披露委员会职权范围
2019年2月27日 审计和风险委员会职权范围
2019年2月20日 提名委员会职权范围
2017年7月25日 薪酬委员会职权范围