董事会专业委员会

薪酬委员会

由 A Court 女士担任主席。 薪酬委员会的其他成员为独立非执行董事 D Hall 先生和 John Bates 博士。 根据职权范围规定，薪酬委员会每年至少召开 4 次会议。

审计和风险委员会

审计和风险委员会由J Bewes担任主席。 其其他成员是独立非执行董事D Hall先生和A Court女士。 该委员会每年需至少召开4次会议。

提名委员会

提名委员会由董事会主席D H Brydon先生担任主席，成员包括主席及独立非执行董事D Hall先生。 提名委员会视需要随时召开会议，但每年需至少召开1次会议。

披露委员会

披露委员会由董事会主席D H Brydon先生担任主席，由主席、独立非执行董事J Bewes先生、首席执行官、首席财务官及总法律顾问和 披露委员会视需要随时召开会议。

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