De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategische richting van de Groep en vervult die taak zowel rechtstreeks als via zijn comités. De raad van bestuur heeft drie comités opgericht: Het remuneratiecomité, het audit- en risicocomité en het benoemingscomité.
Voor elk comité geldt een duidelijk reglement, dat de raad van bestuur jaarlijks herziet om de relevantie ervan te waarborgen.
Het remuneratiebeleid bepalen voor de uitvoerende bestuurders. Het remuneratiekader uitwerken, met bonus- en incentiveplannen en remuneratieniveaus voor de uitvoerende bestuurders, de voorzitter, andere aangestelde personen en het seniormanagement om de strategie te ondersteunen en het duurzame langetermijnsucces van de Groep te bevorderen.
Leden: Roisin Donnelly (voorzitter), dr. John Bates en Annette Court. Volgens het reglement komt het comité minstens vier keer per jaar samen.
Toezicht houden op de financiële rapportage, het risicobeheer en de procedures voor interne controle van de Groep, op het werk van Sage Assurance (interne audit) en op de externe auditeur. Andere verantwoordelijkheden zijn het toezicht op de integriteit, nauwkeurigheid en consistentie van de niet-financiële ESG-verslaglegging (Environmental, Social & Governance - milieu-, sociaal en governancebeleid) van de Groep.
Leden: Jonathan Bewes (voorzitter), Annette Court en Derek Harding. Het comité komt minstens vier keer per jaar samen.
De samenstelling evalueren van de raad van bestuur, met onder meer de structuur en diversiteit van de comités, en de geleidelijke vernieuwing van de leden voorzien door middel van een doeltreffende opvolgingsplanning. Het comité zorgt voor een correcte training van de raad van bestuur en ziet toe op het kader voor talentontwikkeling voor het seniormanagement.
Leden: Andrew Duff (voorzitter), dr. John Bates, Annette Court en Jonathan Bewes. Het benoemingscomité komt minstens drie keer per jaar samen.
| Datum | Document |
| 14 mei 2024 |
Reglement van het audit- en risicocomité (in het Engels) |
| 14 mei 2024 |
Reglement van het benoemingscomité (in het Engels) |
| 6 februari 2025 | Reglement van het openbaarmakingscomité (in het Engels) |
| 24 september 2024 | Reglement van het remuneratiecomité |
